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永利网上赌场:央行联手保监局反洗钱,险企客户信息不实受罚

时间:2018-1-11 22:49:25  作者:  来源:  浏览:25  评论:0
内容摘要:具体来看,中国人民银行西安分行近日对某人身险公司陕西分公司罚款120万元,对该公司1名主要领导责任人罚款6.5万元。该公司受罚的原因是未按规定履行客户身份识别义务及开展黑名单监控、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送可疑交易报告。该分行还对另一寿险公司周至支公司罚款2...

具体来看,中国人民银行西安分行近日对某人身险公司陕西分公司罚款120万元,对该公司1名主要领导责任人罚款6.5万元。该公司受罚的原因是未按规定履行客户身份识别义务及开展黑名单监控、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送可疑交易报告。该分行还对另一寿险公司周至支公司罚款21万元,对另一财险公司西安市阎良支公司罚款26.5万元。处罚事由皆为违反《中国人民共和国反洗钱法》相关规定。

根据行政处罚内容,上述险企违反的《反洗钱法》相关规定包括:未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录,未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

同时,中国人民银行喀什地区中心支行对某人身险公司新疆喀什中心支公司也开出罚单,对公司罚款8.5万元,对单位负责人罚款0.5万元,原因是未按规定履行客户身份识别义务,未按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的第十二条、第十四条、第二十八条以及第三十三条规定履行客户身份识别义务。


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